本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：東方超算（深圳）科技有限公司（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
投資金額：新東方新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）出資人民幣1,000萬元，占注冊(cè)資本的100%。
相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：
本次對(duì)外投資設(shè)立子公司，尚需主體登記注冊(cè)機(jī)關(guān)等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
擬設(shè)立的全資子公司未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
一、對(duì)外投資概述
1、對(duì)外投資的基本情況
為實(shí)現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)向多元化、科技化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)，從而推動(dòng)公司長遠(yuǎn)、高質(zhì)量地發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際發(fā)展情況，提升公司經(jīng)營發(fā)展質(zhì)量及競爭力，公司擬以自有資金 1,000 萬元投資設(shè)立全資子公司東方超算（深圳）科技有限公司（暫定名，以工商登記核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。
2、董事會(huì)審議情況
公司于 2023 年 8 月 17 日召開的第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立全資子公司的議案》。本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬董事會(huì)決策權(quán)限范圍，無需提交公司股東大會(huì)審議。
3、本次對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、 投資標(biāo)的基本情況
| 公司名稱 | 東方超算（深圳）科技有限公司 |
| 公司類型 | 有限責(zé)任公司 |
| 注冊(cè)資本 | 1,000 萬元人民幣 |
| 法定代表人 | 許廣彬 |
| 經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；非居住房地產(chǎn)租賃；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；信息安全設(shè)備銷售。 許可經(jīng)營項(xiàng)目：物業(yè)管理；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)?；ヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） |
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 公司以自有資金出資人民幣1,000萬元，占注冊(cè)資本的100%。 |
三、對(duì)外投資對(duì)公司的影響
公司本次對(duì)外投資設(shè)立全資子公司有利于進(jìn)一步提升公司的綜合實(shí)力和盈利能力，在保障主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的前提下，實(shí)現(xiàn)公司主營業(yè)務(wù)向多元化、科技化的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。
本次投資資金為公司自有資金，且本次投資事項(xiàng)目前尚處于設(shè)立階段，預(yù)計(jì)短期內(nèi)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會(huì)對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)開展造成資金壓力，也不存在損害公司及全體股東利益的情形；從長期來看，本次投資符合公司的經(jīng)營及戰(zhàn)略發(fā)展的需要，對(duì)公司提升競爭力，擴(kuò)大整體規(guī)模、提高盈利能力等具有積極作用。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、本次對(duì)外投資設(shè)立子公司，尚需主體登記注冊(cè)機(jī)關(guān)等有關(guān)審批機(jī)關(guān)的核準(zhǔn)，能否通過相關(guān)核準(zhǔn)以及最終通過核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)。
2、擬設(shè)立的全資子公司未來經(jīng)營管理過程中可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)及行業(yè)政策變化、市場(chǎng)競爭等不確定因素的影響，存在一定的市場(chǎng)及經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司將密切關(guān)注該投資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
新東方新材料股份有限公司董事會(huì)
2023年8月18日
